本公司及董事会全部成员包管消息表露的体例切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　北京千方科技股分无限公司第五届董事会第二十次集会于2022年11月8日以邮件情势收回集会告诉，于2022年11月14日上昼10：30，以通信表决体例紧急召开。集会应列席董事9名，现实列席董事9名。集会由董事长夏曙东师长教师主理，公司监事和高管职员出席，集会的紧急召开契合《执法令》和《公司条例》的划定。集会审议并经过了以下抉择：

　　公司于2020年对外投资了重庆蚂蚁消磨金融无限公司（履行简称“消金公司”），消金公司备案本钱钱8,000,000,000元，OB欧宝此中，公司行为普通出资人以自有资本出资钱560,800,000元，占消金公司备案本钱的7.01%。

　　现消金公司按照运营成长需求，拟增添备案本钱并调换股权构造（履行简称“本次增资扩股”）。本次增资扩股，消金公司拟规划新建备案本钱10,500,000,000元钱，每1元备案本钱价钱为1元钱，此中：拟向现有股东增发备案本钱5,773,950,000元钱，拟向新出资人增发备案本钱4,726,050,000元钱。本次增资扩股，拟增发的备案本钱全数认缴实行后，消金公司的备案本钱将增添至18,500,000,000元钱，公司的持股比率由7.01%降至3.031%。

　　按照《执法令》及消金公司条例相关划定，本次增资扩股公司享有优先认购消金公司规划新建备案本钱的权力，公司鉴于成长计划和运营近况决议抛却本次增资扩股的优先认购权，公司赞成消金公司本次增资扩股规划。

　　详细体例请拜见同日登载在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《对于抛却重庆蚂蚁消磨金融无限公司增资优先认缴出资权的通告》。

　　本公司及董事会全部成员包管消息表露的体例切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　⑴ 北京千方科技股分无限公司（履行简称“公司”、“千方科技”）于2020年对外投资了重庆蚂蚁消磨金融无限公司（履行简称“消金公司”），消金公司备案本钱钱8,000,000,000元，此中，公司行为普通出资人以自有资本出资钱560,800,000元，占消金公司备案本钱的7.01%。

　　⑵ 现消金公司按照运营成长需求，拟增添备案本钱并调换股权构造（履行简称“本次增资扩股”）。本次增资扩股，消金公司拟规划新建备案本钱10,500,000,000元钱，每1元备案本钱价钱为1元钱，此中：拟向现有股东增发备案本钱5,773,950,000元钱，拟向新出资人增发备案本钱4,726,050,000元钱。本次增资扩股，拟增发的备案本钱全数认缴实行后，消金公司的备案本钱将增添至18,500,000,000元钱，届时各出资人的出资本额、持股比率及股权构造的变革环境将以下表所示：

　　⑶ 按照《执法令》及消金公司条例相关划定，本次增资扩股公司享有优先认购消金公司规划新建备案本钱的权力，公司鉴于成长计划和运营近况决议抛却本次增资扩股的优先认购权，公司赞成消金公司本次增资扩股规划。消金公司本次增资扩股实行后，公司的持股比率由7.01%降至3.031%。

　　四、 本次事变已公司第五届董事会第二十次集会审议经过，取得8票赞成、1票躲避、0票否决、0票弃权表决，董事许诗智囊长教师鉴于谨慎规则躲避了本议案的表决，自力董事对本领变宣布了明白赞成的自力定见。按照《公司条例》的相关划定，本领变在董事会的审批势力内，不必提交股东南大学会审议。

　　五、 公司与上述拟认缴方不生活联系关系瓜葛，公司抛却本次增资扩股的优先认购权不组成联系关系买卖。本次买卖也不组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组。

　　运营规模：普通名目：工程和手艺研讨和实验成长；企业总部办理；控股公司办事；以自有资本处置投资勾当；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；软件程序开辟；告白计划、署理；告白建造；告白发表（非播送电台、电视台、报注销版单元）；集会及展览办事；翻译办事（除照章须经核准的名目外，凭开门做生意的门店派司照章自立展开运营勾当）。准许名目：第二类增值电信营业（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以审批后果为准）。

　　首要股东：杭州君瀚股权投资合资企业（无限合资）及杭州君澳股权投资合资企业（无限合资）总计持股跨越50%，杭州阿里巴巴收集科技无限公司持股32.65%。

　　运营规模：办事：计较机收集手艺、计较机软硬件、电子商务手艺、OB欧宝娱乐智能卡及相干数据体例、数据处置、根底软件程序、利用软件程序的手艺开辟、手艺办事、手艺征询、功效让渡，智能卡装备租借与培修，实业投资，股权投资，投资办理，投资征询（除证券、期货），承受企业拜托从实物业办理，票务署理，经济消息征询，会务办事，包办会展，展览展现，计划、建造、署理、发表海内告白，成年人的非文凭休息事业妙技训练（触及前置审批的名目之外），增值电信营业；零售、批发（含网上发卖）：日用百货，计较机软硬件，电子产物（除专控），数码产物；其余无需报经审批的十足正当名目。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　首要股东：杭州市金融投资团体无限公司持股54.03%，杭州金投扶植成长无限公司持股45.97%。

　　运营规模：光学元器件、光电消息产物的成立、加工、质检手艺办事；光学元器件、光电消息产物出产装备租借；紧密模具的成立和加工；光电消息产物出产、检测装备的零售、批发；计较机软硬件、嵌入式软件程序的开辟、发卖和手艺办事；财产办事；保洁办事；自营和署理货色和手艺的出入口，但国度限制运营或制止出入口的货色和手艺之外。（不触及外商投资准入迥殊办理办法规模）

　　运营规模：伤害化学品无贮存零售（规模详见《伤害化学品运营准许证》）。物流消息办事，物流消息软件程序开辟与发卖，马路港物流基地及配套举措措施触及的投资、扶植、开辟，企业办理征询，市集营销筹谋，投资办理（未经金融等羁系部分核准，不得处置向民众融资入款、融资包管、代客理财等金融办事），无机硅及无机氟邃密化学品（不含伤害品）、外表活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅质料的出产、加工、发卖，染料（不含化学伤害品）的发卖，运营出入口营业（规模详见外经贸部分批文），财产办理。

　　运营规模：养息东西（按准许证所核规模运营）；保健用品的成立与发卖；金属质料的发卖；运营本企业自产产物的出口数量营业和本企业所需的死板装备、零配件、原辅质料的入口营业（国度限制公司运营或制止出入口的商品及手艺之外）；灵活养息车改装（凭相干天分展开运营勾当）；汽车的发卖。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　准许名目：卫生用品和一次性利用养息用品出产；食物运营；第二类增值电信营业；在线数据处置与买卖处置营业（运营类电子商务）（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以审批后果为准）

　　普通名目：消毒剂发卖（不含伤害化学品）；小我卫生用品发卖；摄生保健办事（非养息）（除照章须经核准的名目外，凭开门做生意的门店派司照章自立展开运营勾当）

　　首要股东：江苏鱼跃科技成长无限公司持股24.54%，吴光亮持股10.32%，吴群持股7.72%。

　　运营规模：软件程序开辟;消息手艺征询办事;数字文明创意软件程序开辟;动漫嬉戏开辟;体育比赛构造;计较机软硬件及核心装备成立（仅限分支机构运营）;互联网发卖（除发卖需求准许的商品）;搬动末端装备成立;告白发表（非播送电台、电视台、报注销版单元）;告白建造;告白计划、署理;手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行;市集营销筹谋;体育掮客人办事;票务署理办事;非栖身宅地产租借;日用品发卖;卫生洁具发卖;日用化学产物发卖;化装品零售;化装品批发;小我卫生用品发卖;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;日用杂品发卖;日用家电批发;通讯装备成立;文明文娱掮客人办事;日用百货发卖;计较机软硬件及援助装备零售;计较机软硬件及援助装备批发;工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品之外）;工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品之外）;保健食物（预包装）发卖;食物发卖（仅发卖预包装食物）;手艺出入口;货色出入口;出书物批发;表演掮客;出书物零售

　　运营规模：普通名目：处置投资营业及相干物业办理、物业重组，投融资征询办事，（以上运营规模不含银行、证券、保障等需求获得准许或审批的金融营业）企业办理征询办事。OB欧宝娱乐（除照章须经核准的名目外，凭开门做生意的门店派司照章自立展开运营勾当）

　　运营规模：准许名目：颁发小我消磨；承受股东境内人公司及境内股东的入款；向境内金融机构乞贷；经核准刊行金融债券；境内同行拆借；与消磨金融相干的征询、署理营业；代剃头卖与消磨相干的保障产物；流动收益类证券投资营业；经银保监会核准的其余营业。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或准许证件为准）

　　消金公司于2021年6月3日经重庆银保监局获批营业，首要营业为：颁发小我消磨、承受股东境内人公司及境内股东入款、向境内金融机构乞贷等消磨金融相干营业。

　　注：以上2021年12月31日或2021年度财政数据经安永华明管帐师事件所（特别通俗合资）上海分所审计。2022年9月30日或2022年1⑼月财政数据未经审计。

　　消金公司备案本钱钱80亿元，拟规划新建备案本钱钱105亿元，增资后备案本钱钱185亿元，认购价钱为1元/1元备案本钱。

　　本次增资的认购方按照公允、公道和公然的规则，计议肯定各增资认购方以泉币体例向消金公司交纳出资，订价公正、公道，不生活侵害上市公司好处的情况。

　　消金公司向全部增资认购方总计增发钱壹佰零伍亿（RMB10,500,000,000）元备案本钱，每元备案本钱的认购价钱为钱1元，总计认购价款钱壹佰零伍亿（RMB10,500,000,000）元。各增资认购方应按下表所列金额及比率，各自及划分以现款体例向消金公司认缴并实缴规划新建备案本钱：

　　(A) 消金公司本次增资实行后，消金公司的备案本钱将由钱捌拾亿（RMB8,000,000,000）元增添圣人民币壹佰捌拾伍亿（RMB18,500,000,000）元，届时消金公司各出资人的出资环境及股权比率以下：

　　消金公司设董事会，对股东会担负。消金公司本次增资交割实行后，董事会由11位董事构成，千方科技不权力提名董事候选人。

　　消金公司设监事会，对股东会担负。消金公司本次增资交割实行后，监事会由五名监事构成，千方科技有权提名一位监事候选人。

　　概括思索公司运营近况及团体成长计划，公司决议抛却消金公司本次增资的优先认购权，消金公司增资实行后，公司持股比率由7.01%降至3.031%，消金公司仍为公司参股企业，抛却本次增资的优先认购权不会对公司的出产运营发生庞大浸染，不生活侵害上市公司及中小股东权利的环境。

　　（1） 2022年11月14日公司紧急召开第五届董事会第二十次集会，审议经过了《对于抛却重庆蚂蚁消磨金融无限公司增资优先认缴出资权的议案》，取得8票赞成、1票躲避、0票否决、0票弃权表决，董事许诗智囊长教师鉴于谨慎规则，躲避了本议案的表决。

　　（2） 本次抛却优先认缴出资权的决议计划法式契合相干法令律例的央浼，不会对公司的出产运营及财政状态构成庞大浸染，不生活侵害上市公司及其余股东好处的情况。本次抛却优先认缴出资权是按照公司运营近况和成长计划作出的决议。

　　（3） 本次增资的认购方按照公允、公道和公然的规则，计议肯定各方以泉币体例向消金公司交纳出资，订价公正、公道，不生活侵害上市公司好处的情况。

　　公司自力董事以为：公司抛却消金公司本次增资的优先认缴出资权契合公司运营方案，契合公司团体成长计谋，不会侵害公司及全部股东迥殊是中小股东的好处。该议案的审议、表决法式契合相干法令、律例的相关划定。咱们赞成消金公司本次增资扩股规划并公司抛却优先认缴出资权事变。